登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第四届董事会第十三次会议和第 四届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大 会审议。具体内容如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（以下简称《准则解释第18号》），明确 了关于保证类质保费用的列报规定，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应 当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。公司自 2024 年12月6日开始执行上述会 计政策的变更。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企 业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第18号》的相关规定执行。除上述政策外， 其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、 企业会 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：603811 公司简称：诚意药业 浙江诚意药业股份有限公司2024年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席董事会会议。 4、中汇会计事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年4月28日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过公司2024年度利润分配预案。公司拟 以实施权益分派股权登记日登记的扣除库存股后的总股本为基数，拟向全体股东每10股派送现金红利 2.50元（含税），以此计算派发现金79,421,381.00元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前，上 述总股本发生变化，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，剩余 ...

【诚意药业业绩与布局亮点频现】4月29日下午，诚意药业披露2024年年度报告与2025年一季度报告。 2024年公司营收7.14亿元，同比增6.36%；归母净利润2.01亿元，同比大幅增长23.21%。拟每10股派现 2.5元，预计派现7942.14万元，叠加回购6726.31万元，合计1.47亿元，占归母净利润73.09%。2025年一 季度，公司营收1.86亿元，同比增长21.26%；归母净利润4579.32万元，同比增长40.10%。关节类药物 2024年营收5.02亿元，同比增长23.41%；2025年一季度收入1.43亿元，同比大幅增长49.62%。公司是浙 江省首个深耕海洋生物医药的上市公司，核心产品盐酸氨基葡萄糖原料来自蟹壳和虾壳的甲壳素，已成 为国内该原料药主要供应商。盐酸氨基葡萄糖胶囊国采陆续在各省级机构投标续约，氨糖销售通过全国 30个省国采续约。2024年，盐酸氨基葡萄糖继续保持产品定位优势。公司已拥有6个国产保健食品，新 增"海萃威?鱼油软胶囊"于2024年12月完成备案并上市。公司积极推动建设年产1000吨的超级鱼油EPA 产能项目，正推动EPA软胶囊等新药申报。报告期内，盐酸利多卡 ...

浙江诚意药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (金涛) 本人（金涛）作为浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及规范性文件，认真行使法 律法规所赋予的权利，积极出席公司 2024 年度相关会议，勤勉尽责履行独立董事职责，切 实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及兼职情况 本人金涛，历任中国人民解放军空军总医院临床药理科主管药师、长春百克药业有限责 任公司副总经理、长春金赛药业股份有限公司 BD 经理、海南新明医药有限公司总经理、昆吾 九鼎投资管理有限公司副总裁、中融康健资本管理（北京）有限公司合伙人、成都安蒂康生 物科技有限公司董事、天津德祥生物技术有限公司董事、鼎钰汇康（天津）经济贸易咨询有 限公司董事、中钰（亳州）生物医药技术有限公司董事、湖南天济草堂制药股份有限公司董 事。现任中钰资本管理（北京）有限公司董事/管理合伙人、中钰康健资本管理（北京）有限 公司总经理、湖南中钰医生联盟创业有限公司董事、深圳华仟股权投资基金管理有限公司董 事、 ...

2024 年度独立董事述职报告 （陈志刚） 本人（陈志刚）作为浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及规范性文件，认真行使 法律法规所赋予的权利，积极出席公司 2024 年度相关会议，勤勉尽责履行独立董事职责， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 浙江诚意药业股份有限公司 一、基本情况 （一）工作履历及兼职情况 本人陈志刚，历任浙江华明会计师事务所有限公司项目经理、副总经理、温州华明资产 评估有限公司副总经理、中汇会计师事务所有限公司温州分所负责人、浙江中胤时尚股份有 限公司独立董事、帝杰曼科技股份有限公司独立董事、温州市破产管理人协会副会长。现任 杭州中公会计师事务所有限公司执行董事、总经理，温州华明资产评估有限公司执行董事、 总经理、温州聚星科技股份有限公司独立董事、浙江华远汽车科技股份有限公司独立董事、 温州东晟企业管理顾问有限公司执行董事、浙江品森旅游发展有限公司监事、浙江省注册会 计师协会专业技术委员会委员、温州市注册会计师协会理事、浙江诚意药业股份有限公司独 立董事。 ...

浙江诚意药业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司 章程指引》《上市公司股东会规则》以及《浙江诚意药业股份有限公司章程》（以下 简称公司章程）的有关的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一 百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构 和上海证券交易所（以下简称"上交所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问 ...

浙江诚意药业股份有限公司 章 程 二零二五年四月二十八日 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 29 | | 第八章 | 通知和公告 | 32 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 33 | | | 第十章 | 修改章程 | 35 | | 第十一章 | 附则 | 36 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司以整体变更方式设立，系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会 信用代码为 9133030 ...

董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规、规范性文件的要求，以及《浙江诚意药业股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会和董事会办 公室印章。 董事会秘书分管董事会办公室等。 浙江诚意药业股份有限公司 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下 2 个半年度各召开 1 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1/8 （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为 ...

提名人柯泽慧，现提名黄明为浙江诚意药业股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任浙江诚意药业股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与浙江诚意药业股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人虽尚未取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明， 但承诺参加证券交易所近期组织的独立董事培训并取得相关培训证 明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： 独立董事提名人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事 ...

浙江诚意药业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，在加强 财务报告审计监督、促进内部控制制度建立健全、提高会计信息质量等方面认真履行职 责，对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极促进作用，本着勤勉 尽职的原则，认真履行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事陈志刚先生、夏法沪先生以及董事邱克荣先生共 3 名委员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事陈志刚先生担任，符合监 管要求及相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，分别为： | 时间 | 会议 | 议案 | | --- | --- | --- | | 2024-4-12 | 第四届董 | 1、2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 | | | | 2、关于会计政策变更的议案 ...