（一）本次担保事项履行的决策程序 证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-031 浙江诚意药业股份有限公司 关于提供担保进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、情况概述 名称：福建华康药业有限公司 2025 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第 十次会议，审议并通过《关于申请办理综合授信业务暨对外担保的议案》，并于 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过该议案，会议同意公司 及控股子公司向中国农业银行等在内的多家银行和金融机构申请总额不超过 20 亿元人民币综合授信额度。以上授信额度范围内，公司及子公司以自有资产提供 配套的抵押、质押等担保。同时，为保证子公司授信业务的顺利实施，公司预计 2025 年度拟为控股子公司福建华康药业有限公司提供担保额度不超过 0.8 亿元 担保，授信及担保额度有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。公告内容详见《浙江诚意 ...

Core Viewpoint - The company has approved a comprehensive credit facility of up to 2 billion RMB to support its subsidiary, Fujian Huakang Pharmaceutical Co., Ltd, through various banks and financial institutions [1][2]. Group 1: Guarantee Details - The company has provided a total guarantee amount of 15 million RMB, leaving a remaining guarantee capacity of 65 million RMB as of the announcement date [2][4]. - Fujian Huakang is a wholly-owned subsidiary of the company, with the company holding 85% of its shares [3][4]. - The guarantee is aimed at meeting the operational needs of the subsidiary and is deemed to have low risk due to the company's control over the subsidiary [4]. Group 2: Financial Information - As of December 31, 2024, Fujian Huakang reported total assets of 58.23 million RMB, total liabilities of 34.01 million RMB, and net assets of 24.23 million RMB [2]. - As of March 31, 2025, Fujian Huakang's total assets increased to 61.10 million RMB, with total liabilities of 30.74 million RMB and net assets of 30.36 million RMB [3]. Group 3: Guarantee Agreement - The company signed a maximum guarantee contract with Xiamen Bank for a guarantee amount of 15 million RMB for Fujian Huakang [3][4]. - There are no associated guarantees or overdue guarantees reported [3][4].

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 公司公告汇总：诚意药业每股现金红利0.25元，差异化分红方案实施 公司公告汇总：股权登记日为2025年6月17日，现金红利发放日为2025年6月18日 公司公告汇总：公司总股本327304320股，扣除已回购股份9618796股，实际参与分配的股本总数 为317685524股 A股每股现金红利0.25元。 股权登记日为2025年6月17日，除权（息）日及现金红利发放日均为2025年6月18日。 差异化分红送转：是。 分配方案经公司2025年5月20日的2024年年度股东大会审议通过。 发放年度为2024年年度，分派对象为截至股权登记日下午上海证券交易所收市后在中国结算上海 分公司登记在册的本公司全体股东，但存放于回购专用证券账户的股份不参与利润分配。 差异化分红方案为每10股派发现金红利人民币2.50元（含税）。 公司总股本327304320股，扣除已回购股份9618796股，实际参与分配的股本总数为317685524股， 合计拟派发现金红利79421381元（含税）。 除公司存放于回 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.25元 ? 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/17 | － | 2025/6/18 | 2025/6/18 | | ? 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 20 日的2024年年度股东大会审议通过。 截至目前公司总股本 327,304,320 股，扣除股份回购专用证券账户已回购股份 9,618,796 股 ， 本 次 实 际 参 与 分 配 的 股 本 总 数 为 317,685,524 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 （2）本次差异化分红除权除息的参考价格 公司根据《上海证券交易所交易规则 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江诚意药业股份有限公司 差异化分红的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受浙江诚意药业股份有限 公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号 -- 回购股份》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《浙江诚意药业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规 定,就公司 2024年年度利润分配所涉及的差异化分红(以下简称"本次差异化 分红")相关事项出具本法律意见书。 上海市锦天城律师事务所 为出具本法律意见书,本所及本所律师审查了公司提供的本次差异化分红的 相关文件,就有关事项向公司进行了必要的询问。本所律师依据本法律意见书出 具日以前已经发生或存在的事实并基于对现行法律、法规和规范性文件的理解发 表法律意见。 本法律意见书仅就本次差异化分红所涉及到的法律问题发表法律意见,并不 对有关会计、审计、验资等专业事项和报告发表意见。本法律意见书中对 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-030 浙江诚意药业股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.25元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/17 | － | 2025/6/18 | 2025/6/18 | 截至目前公司总股本 327,304,320 股，扣除股份回购专用证券账户已回购股份 9,618,796 股，本次实际参与分配的股本总数为 317,685,524 股，以此计算合计拟派发现金红利 79,421,381 元（含税），剩余未分配利润结转下年度。 （2）本次差异化分红除权除息的参考价格 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 20 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 ...

浙江诚意药业股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会召开情况的公告 证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"或"诚意药业"）于 2025 年 https://roadshow.sseinfo.com/通过视频直播和网络互动方式召开 2024 年度暨 一、业绩说明会召开情况 信息媒体披露了《浙江诚意药业股份有限公司关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季 度业绩说明会的公告》（公告编号：2025-027）。 副总经理颜丽娜女士、营销中心总经理罗飞跃先生、董事会秘书柯泽慧女士、财务 总监吕孙战先生、独立董事黄明先生出席了本次业绩说明会。与投资者进行互动交 流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 答：感谢您的关注！2024 年氨糖胶囊销售整体表现稳健，延续了近年来的增 长趋势。 销售规模：全年关节类药物营收达 5 亿元，同比增长 23. ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024.9.30~2025.9.29 | | 预计回购金额 | 5,000万元~10,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 961.8796万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.94% | | 累计已回购金额 | 7,639.7832万元 | | 实际回购价格区间 | 7.25元/股~8.36元/股 | 一、回购股份的基本情况 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开了 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司拟使用不低于人民币 5,000 万元（含），不高于人民币 10,000 万元（含）的自有资金回购公司股份，拟用于股权激励或员工持股计划， 回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司于 2024 年 1 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-029 浙江诚意药业股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"或"诚意药业"）于 2025 年 6 月 4 日 9:30-11:30 在上海证券交易所上证路演中心 https://roadshow.sseinfo.com/通过视频直播和网络互动方式召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会。现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2025 年 5 月 27 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息媒体披露了《浙江诚意药业股份有限公司关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季 度业绩说明会的公告》（公告编号：2025-027）。 2025 年 6 月 4 日 9:30-11:30，公司总经理赵春建先生、副总经理任秉钧先生、 副总经理颜丽娜女士、营销中心总经理罗飞跃先生、董事会秘书 ...

会议召开时间：2025年06月04日 （星期三） 09:30-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-027 浙江诚意药业股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）投资者可于2025年05月27日（星期二） 至06月03日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首 页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或 通过公司邮箱office@chengyipharma.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 五、联系人及咨询办法 联系人：张艳 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于2025年05月27日 ...