铜陵有色:十届十七次董事会会议决议公告

十届十七次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届十七次董事 会会议于2024年12月27日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议 室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于2024 年12月23日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应出席会议董事8 人，出席现场会议董事4人，4名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员 及高管人员列席了会议，公司董事长龚华东先生主持会议。会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议通过了以下议案： （一）会议审议通过了《公司关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 本议案属于关联交易事项，关联董事龚华东、丁士启、梁洪流实施了回 避表决，与会的 5 名非关联董事一致同意该项议案。公司 2024 年第六次独立 董事专门会议审议通过了本议案。 证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－083 债 ...