中兴商业:第八届董事会第三十次会议决议公告

第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第三十次会议通知于 2024 年 12 月 23 日以书面及电子 邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开。会议应 参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2024-38 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 4.深交所要求的其他文件。 特此公告 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 28 日 全体与会董事审议了《关于聘任公司财务总监的议案》。 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。经公司总裁提名，董事会审计委员会、董事会提名委员 会任职资格审查并审议通过，董事会同意聘任何长友先生为公司财务 总监（个人简历附后），任期与第八届董事会一致。 ...