山西高速:第八届董事会第十五次会议决议公告

二、董事会议案审议情况 1.审议通过《关于收购太原高速公路管理有限公司 100%股权暨 关联交易的议案》。 证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024—44 山西高速集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日以书面和电子邮件等方式发出第八届董事会第十五次会议通 知，会议于 2024 年 12 月 23 日在太原市小店区南中环街 529 号清控 创新基地 B 座 10 层会议室采取现场及视频通讯方式召开。会议由公 司董事长武艺先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，公司 监事会成员及高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。 三、备查文件 1.公司第八届董事会第十五次会议决议。 2.公司独立董事专门会议纪要。 特此公告 山西高速集团股份有限公司董事会 表决结果：同意 4 票，回避 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。在审 ...