中信特钢:第十届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-051 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经到会董事审议表决，通过了如下决议： 1.审议通过了《关于子公司兴澄特钢向湖北中航提供财务资助暨 关联交易的议案》 公司子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司拟向其持股 40%的参股公 司湖北中航冶钢特种钢材有限公司（以下简称"湖北中航"）提供 2,000 万元财务资助用于其经营支出，借款期限不超过三年，贷款利 率执行固定利率年化 3.465%，持有湖北中航 60%股权的股东中国航空 工业供销中南有限公司，按出资比例向其提供 3,000 万元相同条件的 1 借款。 独立董事召开了 2024 年第四次专门会议，全体独立董事一致同 意将该议案提交董事会审议。 该议案的表决：基于谨慎原则，公司董事钱刚先生、郭家骅先生、 李国荣先生、李国忠先生、黄国耀先生、罗元东先生回避表决；与本 议案无关联关系的董事张跃先生、姜涛先生、刘卫女士同意本议案。 具体内容详见公司同日刊登在《 ...