承德露露(000848) - 2013 Q4 - 年度财报

河北承德露露股份有限公司 2013 年度报告全文 河北承德露露股份有限公司 2013 年度报告 2014 年 03 月 1 河北承德露露股份有限公司 2013 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 鲍国明 | 独立董事 | 出国参加国际会议 | 郭亚雄 | | 鲁永明 | 董事 | 工作原因 | 李兆军 | 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司 总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），送红股 2.5 股（含 税），不以公积金转增股本。 公司负责人管大源、主管会计工作负责人李兆军及会计机构负责人(会计主管 人员)李桂云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 ...