浙江交科:第九届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2024-079 浙江交通科技股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议于 2024 年 12 月 23 日下午 13:00 在杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598 号公司总部 6 号楼 9 楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 20 日以书面、电子邮件及其他形式送达。本次会议由董事长申屠德进先生主持，会 议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人，其中：独立董事周纪昌、独立 董事金迎春、董事刘文鹏、董事黄建樟、董事舒鹏以视频形式参加会议，董事李勇 以通讯表决方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、董事会会议审议情况 （一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司 2024 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司董事长申屠德进先 ...