广博股份(002103) - 2014 Q4 - 年度财报

广博集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 广博集团股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年 04 月 1 广博集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议（其中独 立董事邓建新先生、尹中立先生以通讯方式参会）。 | | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 张飞猛 | | 董事 | 工作原因 | 吴幼光 | 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公 司总股本 218,431,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含 税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人戴国平、主管会计工作负责人王君平及会计机构负责人(会计主 管人员)冯晔锋声明：保证年度报告中财务 ...