北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 广博集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金沪法意[2025]第 087 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：86-21-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于广博集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金沪法意[2025]第 087 号 致：广博集团股份有限公司 北京金诚同达（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受广博集团股份 有限公司（以下简称"广博股份"或"公司"）的聘请，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"或"本次 会议"），并对会议的相关事项出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文 ...

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2025-021 广博集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会（第八届董事会第十六次会议决议 提议召开） 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日（星期二）14:30 开 始。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 15 日，其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 15 日的交易时间， 即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统开 始投票的时间为 2025 年 4 月 15 日上午 9：15，结束时间为 2025 年 4 月 15 日下午 3：00。 5、股权登记日：2025 年 4 月 10 日（星期四） 6、会议召开方式：本次会议采取现场投 ...

公司报告 | 年报点评报告 公司发布 2024 年年度报告 24Q4 收入 10.20 亿，同比+12.5%，归母净利润 0.47 亿，同比-6.9%，扣非 归母净利润 0.48 亿，同比+69.4%； 24 年收入 27.78 亿，同比+3.3%，归母净利润 1.52 亿，同比-10.1%，扣非 归母净利润 1.44 亿，同比+10.5%。 24 年公司毛利率 15.94%，同增 1.22pct；归母净利率 5.48%，同减 0.81pct。 广博股份（002103） 证券研究报告 24 年公司文教办公用品销量 3.25 亿，同比+5.1%，单价 8.32 元，同比+2.0%。 期待新 IP 放量 面对错综复杂的国内外市场环境，公司积极应对挑战，国内市场勇于创新， 积极开辟文创二次元新赛道，打造公司内销市场发展新动能；外销业务积 极开拓，实现客户培育与销量攀升双丰收；宁波与海外生产基地协同发展、 扩产增量，为业务发展提供坚实保障。 公司经营利润有较大幅度提升，归母净利润有所下滑，主要系上年收回部 分汇元通业绩补偿款及唯品会调解款项而增加公司利润 8644.92 万元。 此外公司董事会提请股东大会授权董事会决 ...

外资态度来看，本期较上一期持股增加的外资基金共计1个，即高盛国际-自有资金，持股增加占比达 0.29%。本期较上一季度新披露的外资机构有 4 家 ，包括UBS AG、中信证券资产管理(香港)有限公司- 客户资金、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.、J.P.MorganSecuritiesPLC-自有资金。 本期较上一季未再披露的外资机构包括香港上海汇丰银行有限公司、J.P.Morgan Securities PLC-自有资 金、BARCLAYS BANK PLC。 公募基金方面，本期较上一季度新披露的公募基金共计26个，主要包括民生加银价值发现一年持有期混 合A、华夏睿阳一年持有混合、西部利得景瑞混合A、国泰价值远见混合A、国泰中小盘成长混合(LOF) 等。 2025年4月12日，广博股份(002103.SZ)发布2024年年度报告。截至2025年4月11日，共有33个机构投资 者披露持有广博股份A股股份，合计持股量达7776.05万股，占广博股份总股本的14.55%。其中，前十 大机构投资者包括广博控股集团有限公司、宁波兆晖泰商贸有限公司、UBS AG、高盛国际- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市 公司证券发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东大会 授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不 超过最近一年末净资产 20%的 A 股股票相关事宜，授权期限为 2024 年度股东大会通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。具体情 况如下： 一、本次授权的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事 项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行 股票的条件。 （二）发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一 年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人 民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超 证券代码:00210 ...

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2025-018 广博集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广博集团股份有限公司（以下简称"广博股份"或"公司"）依 据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》 及《企业会计准则解释第18号》相关要求变更会计政策。本次会计政 策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企 业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策 的情形。现将具体事项公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 2024年，财政部发布《企业会计准则应用指南汇编2024》、《企 业会计准则解释第18号》明确"关于不属于单项履约义务的保证类质 量保证的会计处理"相关规定。公司依据上述规定对原会计政策进行 相应变更，将保证类质量保证费用计入"主营业务成本""其他业务 成本"等科目，不再计入"销售费用"科目，报表列报项目由"销售 费用"调整至"营业成本"。 （三）变更前后采用的会计政策 1、本次变更前，公司执行的会计政策按财 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年度，面对严峻复杂的经济及行业环境，公司董事会严格按 照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《广博集团股份有限公 司董事会议事规则》等制度规定，围绕公司战略发展规划及年度经营 目标，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展董事会各项工 作，不断规范公司法人治理结构，确保公司董事会能够科学决策和规 范运作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度董事 会的工作情况汇报如下： 一、董事会 2024 年度日常工作情况 2024 年度，公司董事会共召开会议 7 次，审议议案 33 项，内容 涵盖公司定期报告、对外投资、关联交易、股份回购等重要事项。会 议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和公司《章程》 的规定，会议具体召开情况如下： | 序号 | 时间 | 会议届次 | 议案审议情况 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 1 月 30 日 | 第八届董事 会第九次会 | 通过了如下议案： | | | | 议 | 1、《关于投资新建越南生产基地的议案》 通过了如下议案： | | | | | 1、《2023 ...

证券代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2025-019 二、出席人员 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王利平先生，独 立董事蒋岳祥先生，董事会秘书、副总经理江淑莹女士及财务总监黄 琼女士。 三、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度网上 业 绩 说 明 会 提 前 向 投 资 者 公 开 征 集 问 题 。 投 资 者 可 访 问 http://irm.cninfo.com.cn进入公司2024年度业绩说明会页面进行 提问，或者于2025年4月29日前将相关问题通过电子邮件的形式发送 广博集团股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告全 文及摘要 已 于 2025 年 4 月 12 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者能进一步了解公 司经营情况，公司将于2025年4月29日（星期二）下午15:00-17:00在 深圳 ...