索菱股份:第五届董事会第十七次会议决议公告

董事会审议认为，蔡新辉先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于高级管理人 员及董事会秘书的任职要求，同意聘任蔡新辉先生为公司董事会秘书，任期与第 五届董事会任期一致。 详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公 司董事会秘书的公告》（公告编号：2024-067）。 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-066 深圳市索菱实业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议通知于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 11 月 21 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 6 名， 实际出席董事 6 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司部分监事、高级管 理人员列席了会 ...