证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2026-028 深圳市索菱实业股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 重要内容提示： 本次符合限制性股票解除限售条件的激励对象为 5 人，可解除限售的限 制性股票数量为 43.50 万股，占目前公司总股本比为 0.0503%。 本次解除限售股份的上市流通日：2026 年 4 月 7 日。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日召 开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票与股票期 权激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权 条件成就的议案》。 董事会认为《2023 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称"《激 励计划》"或"本次激励计划"）预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解 除限售条件已满足，同意为符合解除限售条件的 5 名激励对象办理手续，可解除 限售数量为 43.50 万股。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 10 月 20 日，公司召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过 《关于< ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2026-029 深圳市索菱实业股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 预留授予部分股票期权第一个行权期采取自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 股票期权简称：索菱 JLC4, 股票期权代码：037469 本次符合股票期权行权条件的激励对象为 5 人，可行权数量为 15.1250 万份，行权价格为 5.19 元/份。 本次行权采用自主行权模式。 根据行权手续办理的实际情况，本次激励计划预留授予部分第一个行权 期实际行权期限为 2026 年 4 月 7 日-2027 年 1 月 22 日。 预留授予部分第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具 备上市条件。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日召 开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票与股票期 权激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权 条件成就的议案》。董事会认为《2023 年 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2026-027 深圳市索菱实业股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日召开 了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销 2023 年限制性股票与股票 期权激励计划部分股票期权的议案》，公司对 85.1250 万份股票期权予以注销， 具体情况如下： 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》以及公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以 下简称"本激励计划"）等相关规定，鉴于：1、本激励计划首次授予部分第一 个行权期已到期，在可行权期内未行权的股票期权数量合计为 9.00 万份，前述 未行权的股票期权共涉及 1 名激励对象，公司拟对前述 1 名激励对象所持有的已 到期未行权的股票期权进行注销；2、鉴于本激励计划预留授予部分中有 2 名激 励对象因离职不符合《激励计划》规定的激励对象资格，其已获授但尚未行权的 股票 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2026-026 深圳市索菱实业股份有限公司 关于召开 2025 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 3 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《2025 年年度报告》。为便于广大 投资者更全面深入地了解公司经营情况、财务状况和发展成果，公司计划于 2026 年 4 月 2 日（星期四）15:30-16:30 举行 2025 年度业绩说明会（以下简称"业绩 说明会"），就投资者关心的问题进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 议。 董事长、总裁盛家方先生，独立董事陈实强先生，董事、财务总监、董事会 秘书蔡新辉先生。因工作安排，上述参加人员如有调整，不再另行通知。 三、投资者参与方式 （一）参会方式：投资者可于 2026 年 4 月 2 日（星期四）15:30-16:30 登录 网 络 平 台 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 （ 网 址 ： https: ...

深圳市索菱实业股份有限公司 薪酬与考核委员会关于股权激励相关事项的意见 二、关于注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案 公司本次注销部分股票期权的原因、数量符合《管理办法》等法律、法规及 《激励计划》的有关规定。董事会薪酬与考核委员会同意本次注销 12 名激励对 象已授予但尚未行权的股票期权共计 85.1250 万份。 同意该议案提交第六届董事会第二次会议审议。 三、关于回购注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票 的议案 董事会薪酬与考核委员会认为：公司对激励对象持有的已获授尚未解除限售 的限制性股票共计 430.50 万股进行回购注销，符合《2023 年限制性股票与股票 期权激励计划》的规定，董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相 关规定，不存在损害股东利益的情况，同意对上述限制性股票按照相关约定实施 回购注销。 同意该议案提交第六届董事会第二次会议审议。 深圳市索菱实业股份有限公司 薪酬与考核委员会 2026 年 3 月 24 日 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权 条件成就的公告 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2026-019 重要内容提示： 本次符合限制性股票解除限售条件的激励对象为 5 人，符合股票期权行 权条件的激励对象为 5 人，本次涉及符合解除限售或行权的资格的激励对象合计 10 人。 限制性股票可解除限售数量：43.50 万股。 股票期权可行权数量：15.1250 万份；行权价格：5.19 元/份。 本次行权和解除限售事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可行权和 解除限售，届时公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日召开 了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票与股票期权 激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条 件成就的议案》。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划 ...

2、2023 年 10 月 21 日，公司于巨潮资讯网上披露了《关于独立董事公开征 集表决权的公告》，独立董事李明先生作为征集人就公司 2023 年第三次临时股东 大会审议的公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关议案向公司全体股 东征集表决权。 3、2023 年 10 月 23 日至 2023 年 11 月 1 日，公司在内部对拟激励对象的姓 名及职务进行了公示。在公示期限内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励 对象提出的任何异议。2023 年 11 月 2 日，公司披露了《监事会关于 2023 年限 制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意 见》。 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2026-020 深圳市索菱实业股份有限公司 关于注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日召开 了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销 2023 年限制性股 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2026-021 深圳市索菱实业股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股 票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日召 开公司第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股 票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》。具体情况如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 10 月 20 日，公司召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过 《关于<公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 以及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票与股票期权激励计划相关事 宜的议案》等议案。公司独立董事对此发表了独立意见。 同日，公司召开第五届监事会第六次会议，会议审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 2025 年度审计报告 尤振审字[2026]第 0095 号 深圳市索菱实业股份有限公司 审计报告及财务报表 我们审计了深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"索菱股份"）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司资产负债表 | | 9-10 | | | 合并利润表 | | 11 | | | 母公司利润表 | | 12 | | | 合并现金流量表 | | 13 | | | 母公司现金流量表 | | 14 | | | 合并股东权益变动表 | | 15-16 | | | 母公司股东权益变动表 | | 17-18 | | | 财务报表附注 | | 1-121 | 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 内部控制审计报告 2025 年度 尤振专审字[2026]第 0083 号 内部控制审计报告 三、 内部控制的固有局限性 尤振专审字[2026]第0083号 深圳市索菱实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了深圳市索菱实业股份有限公司 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是深圳市索菱实业股份有 限公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，深圳市索菱实业股份有限公司于 2 ...