香山股份:关于董事会、监事会提前换届选举的公告

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、监事 会原定任期至 2027 年 4 月 17 日届满。鉴于公司控股股东、实际控制人拟发生变 更，应公司第一大股东宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"）的 要求，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》有关规定，公司于 2024 年 12 月 2 日分别召开第六届董事会第 8 次会议和第 六届监事会第 6 次会议，分别审议通过了《关于提前换届选举第七届董事会非独 立董事的议案》《关于提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》和《关于提 前换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》。 一、董事会换届选举情况 公司第一大股东均胜电子提名刘玉达先生、徐彬先生、赵双双先生为第七届 董事会非独立董事候选人，公司持股 5%以上股东赵玉昆先生提名王帅先生、唐 燕妮女士、龙伟胜先生为第七届董事会非独立董事候选人；公司第一大股东均胜 电子提名黄蔚先生、薛俊东先生、郭志明先生为公司第 ...