新天药业:第七届董事会第二十九次会议决议公告

第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十九次 会议通知已于2024年11月26日以电子邮件等方式发出，会议于2024年11月29日上 午10:00以通讯表决的方式召开。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事 9名。会议由董事长董大伦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次 会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年中期利润分配预案的议案》 为了更好地回报投资者，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》相关规定及《公司章程》的规定，公司结合自身实际经营情况， 并充分考虑维护股东利益的同时，拟定 2024 年中期利润分配预案为：以未来实 施利润分配方案时股权登记日的总股本（不含公司回购专户中的股份）为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），不送红股，不以资本公积转 增股本。 公司在 ...