科力尔:关于公司董事会换届选举的公告

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-080 科力尔电机集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将于 2024年11月23日届满。为了顺利完成董事会的换届选举，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司于2024 年11月1日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第 四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》， 董事会提名委员会对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资 格等进行了审查。 公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。 经公司董事会提名委员会审查，董事会审议后一致同意选举聂鹏举先生、聂葆生 先生、宋子凡先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意选举徐开兵先生、 杜建铭先生为公司第四届董事会独立董 ...