科力尔:第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-079 科力尔电机集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日在深 圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场会议方式召 开第三届董事会第二十一次会议。会议通知已于 2024 年 10 月 29 日以电子邮件 和电话短信通知等方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，会 议应到董事 5 名，实际亲自出席董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1. 逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，并经董事会一致同意选举 聂鹏举先生、聂葆生先生、宋子凡先生 ...