科力尔:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-091 科力尔电机集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日召 开 2024 年第二次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员。为保证董事会工 作的衔接性和连贯性，第四届董事会第一次会议通知以现场通知方式送达全体董 事，会议召集人聂鹏举先生已在会议上就会议通知事项作出了说明，全体董事同 意豁免会议通知时间要求，会议于当日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 5 名，实际 亲自出席董事 5 名，不存在缺席的情况，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经公司全体董事提名，同意选举聂鹏举先生为公司第四届董事会董事长 ...