科力尔:第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-092 科力尔电机集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日召 开 2024 年第二次临时股东大会选举产生的第四届非职工代表监事蒋耀钢先生、 刘辉先生与公司第二届第十四次职工代表大会选举的职工代表监事曾利刚先生 共同组成第四届监事会。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，第四届监事会第 一次会议通知以现场通知方式送达全体监事，会议召集人蒋耀钢先生已在会议上 就会议通知事项作出了说明，全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议于当日 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场表决方 式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际亲自出席监事 3 名，董事会秘书和证券 事务代表列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 同意选举蒋耀钢先生为第 ...