京能热力:第四届董事会第八次会议决议公告

第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议通知已于 2024 年 12 月 9 日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事，董 事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容 和方式。 证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-056 北京京能热力股份有限公司 2、会议于 2024 年 12 月 13 日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、会议由董事长付强先生主持，公司监事、高级管理人员及保荐代表人列 席了会议。 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议 事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2024 年度审计机 构，由其负责本公司财务及内部控制审计相关工 ...