奥士康:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-052 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 28 日在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以现场及网 络会议方式召开，本次董事会全体董事一致推举程涌先生主持。本会议经全体董 事同意豁免通知期限。本次会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案： （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 同意选举程涌先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会届满之日止。程涌先生简历见附件。 奥士康科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 该议案已经公司董事会提名委员会全票同意通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会成员 ...