奥士康:第四届董事会第二次会议决议公告

第四届董事会第二次会议决议公告 证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-059 奥士康科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的《关于聘任会计师事务 所的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 一、董事会会议召开情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2024 年 12 月 11 日在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以现场及网 络会议方式召开，由董事长程涌先生主持。本次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以 电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合有 关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案： （一）审议通过《关于聘 ...