振芯科技:第六届董事会第四次临时会议决议公告

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-075 成都振芯科技股份有限公司 第六届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 8 日以电话方式向全体董事发出第六届董事会第四次临时会议（以下简称"本次会 议"）通知，本次会议于 2024 年 11 月 8 日以现场表决及通讯表决的方式召开， 应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合法律法规和《公 司章程》的有关规定。 本次会议由董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通 过了以下议案： 1、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。 2、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护公司和股 东利益，同时完善公司长效激励机制和利益共享机制，充分调动公司核心管理人 员、业务（技术）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工 ...