振芯科技:第六届董事会第五次临时会议决议公告

本次会议由董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通 过了以下议案： 1. 审议通过《关于签订<建设工程施工合同>的议案》 董事会认为：本次公司就施工及有关事项与成都建工第五建筑工程有限公司、 成都衡泰工程管理有限责任公司签订《建设工程施工合同》，有利于推进创芯智 能产业园项目的顺利实施，解决公司高速发展与物理空间严重不足的尖锐矛盾， 改善公司科研办公场地条件，提升科研生产能力和产品交付能力，有利于进一步 落地更多国家级重点产业化项目，提升公司核心竞争力，促进公司长期高质量发 展。公司 2023 年第二次临时股东大会已授权董事会或董事会授权人士全权办理包 括但不限于签署相关协议、办理并实施本项目相关的全部事宜，董事会同意签订 《建设工程施工合同》。 证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-091 成都振芯科技股份有限公司 第六届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 18 日以书面方式向全体董事发出第六届董事 ...