联建光电:第七届董事会第九次会议决议公告

深圳市联建光电股份有限公司 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-056 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 同意于 2024 年 12 月 23 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会 议于2024年12月4日14:00在公司会议室召开，会议通知于2024年11月29日以微信 或书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯表决方式。本次 会议公司应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。其中参加现场表决的董事 2人，参加通讯表决的董事3人。会议由董事长谭炜樑先生主持，公司监事、高级 管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名 ...