东宝生物:第九届董事会第七次会议决议公告

第九届董事会第七次会议决议公告 | 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 与会董事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会董事一致同意，形成决 议如下： 1、审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的 议案》 经审议，董事会同意将"生态资源综合利用建设项目"节余募集资金用于永 久补充流动资金，该募投项目尚需支付的合同尾款等款项将全部由公司自有资金 支付。本次使用该募投项目节余募集资金永久补充流动资金，能够满足公司流动 资金需求，有助于合理优化配置资源，提高募集资金使用效率，不存在违规变更 募集资金用途的情形，亦不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，董事会同 意本议案并同意将本议案提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第七 次会议通知于2024年12月 ...