金卡智能:第五届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-061 金卡智能集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会 议通知于2024年12月18日通过电子邮件向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2024年12月24日下午2:00在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应参加 表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中，迟国敬、凌鸿、李远鹏、李冉四位 董事以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长杨斌先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《金卡智能集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、议案审议情况 1. 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人的议案》 此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 公司拟于2025年1月9日（星期四）召开2025年第 ...