金卡智能:第五届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-062 金卡智能集团股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"金卡智能"或"公司"）第五届监事会 第二十二次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年12月18日以邮件方式发出。 本次会议于2024年12月24日下午2:30在公司会议室以现场会议方式召开。会议应 到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席何国文先生主持。符合《公司 法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 议案审议情况 三、 备查文件 1. 第五届监事会第二十二次会议决议； 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况 1. 审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 ...