濮阳惠成:第五届董事会第十六次会议决议公告

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-077 濮阳惠成电子材料股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议于 2024 年 11 月 26 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 23 日通过邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本 次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，一致 通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》，本议案 尚需提交股东大会审议批准。 公司2024年前三季度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投 资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发 展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定， 具备合法性、合规性及合理性。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 详情请见公司同日于创业板指定信 ...