国科微:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2024-071 湖南国科微电子股份有限公司 关于完成董事会、监事会、董事会各专门委员会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月18日召开 2024年第二次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关 议案，选举产生了公司第四届董事会成员与第四届监事会非职工代表监事；于 2024年11月15日召开公司职工代表大会选举产生了第四届监事会职工代表监事； 并于2024年11月18日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会 议，审议通过了选举公司董事长、董事会专门委员会换届、聘任公司高级管理 人员以及选举监事会主席的相关议案，现将公司第四届董事会、第四届监事会 及高级管理人员组成情况公告如下（上述人员简历详见附件）： 一、第四届董事会、监事会、高级管理人员组成 1、第四届董事会成员 董事长：向平先生 非独立董事：向平先生、孟庆一先生、周士兵先生、徐泽兵先生 董事会秘书：黄然先 ...