澄天伟业:关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
证券代码:300689 证券简称:澄天伟业 公告编号:2024-053 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 5 日分别召开 2024 年第一次职工代表大会和 2024 年第二次临时股东会,选举产生 第五届董事会董事、第五届监事会监事。同日,公司召开第五届董事会第一次会 议和第五届监事会第一次会议,选举产生了董事长、董事会专门委员会委员、监 事会主席,聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将相关事项公告如下: 一、公司第五届董事会组成情况 (一)董事会成员 公司第五届董事会由 5 名董事组成,其中非独立董事 3 名,独立董事 2 名, 具体成员如下: 非独立董事:冯学裕先生(董事长)、景在军先生、宋嘉斌先生; 独立董事:兰才明先生、韩燕女士。 上述董事会成员均符合法律、法规、规章、规范性文件所规定的上市公司董 事任职资格,不存在《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法 ...