证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 编号：2025-003 深圳市澄天伟业科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | | ☑特定对象调研□分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活 动类别 | □媒体采访□业绩说明会 | | | | □新闻发布会□路演活动 | | | | □现场参观□其他 | | | 参与单位名称 | 红思客资产、山西证券、中金财富、国投证券、国投期货、远东宏信、 | | | 及人员姓名 | 北斗星投资、哲灵投资、雷沃基金、慧研智投、骏胜投资、太古投资、 | | | | 香港星悦资本、深圳宝林泉科技发展有限公司 | | | 时间 | 2025 年 月 29 日 | 5 | | 地点 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 号深圳湾科技生态 10 | | | | 园 10 栋 B 座 34 楼公司会议室 | | | 上市公司接待 | 董事：宋嘉斌 | | | 人员姓名 | 董事会秘书、财务总监：蒋伟红 | | | | 证券事务代表：陈远紫 | | | | 一、公司介绍公司基本情况和发展历程。 | | | | 二、与调研机构的互动交流。 | | | ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 编号：2025-002 深圳市澄天伟业科技股份有限公司投资者关系活动记录表 目前，公司液冷产品已完成多轮技术验证，并通过部分服务器整机厂 商的测试认证，具备良好的性能价格比。产品正处于量产准备阶段， 将视客户需求和配套节奏推进商业落地。 答：不同产品毛利率差异较大，参考可比上市公司，引线框架毛利率 约 20%以内，散热铜底座等产品毛利率可达 20%-30%。公司已实现引线 框架和散热铜底座的自主设计与量产落地，产品可覆盖 MOSFET、IGBT、 SiC 及 IGBT 功率模块的封装需求。未来将积极向头部功率模块及工装 企业推广铜针式散热底板产品，具体量级需结合客户订单节奏确定。 随着下游新能源车、充电桩、工控设备等行业的快速发展，公司将进 一步加大铜针式散热底板等高性能产品的推广力度，重点拓展头部功 率模块客户及其工装配套企业。相关订单量级需根据客户项目导入节 奏动态调整。整体来看，公司半导体材料业务具备持续提质增效空间， 将为中长期毛利率水平的稳步提升提供支撑。 4、介绍一下智慧安全业务 答：公司依托于在数字信息安全领域多年行业沉淀，不断在智慧安全 综合业务领域 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-016 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未出现变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 1、现场会议：2025年5月14日下午15:00。 2、网络投票：2025年5月14日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2025年5月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年5月14日9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10 号深圳湾科技生态园10栋B座34层公司会议室。 （三）会议召集人：公司董事会 （四）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提 供网络形式的投票平台。 （五）会议主持人：董事 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：深圳市澄天伟业科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市澄天伟业科技 股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 修 订）》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以 下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下 简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意 见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效的《深圳市澄天伟业 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公 司于 2025 年 5 月 14 日召开的 2024 年年度股东会（以下简称本次股东会），并 就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 8．公司本次股东会相关议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2024 年 7 月 2 ...

北京市中闻（深圳）律师事务所 关于深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 之 法律意见书 北京市中闻（深圳）律师事务所 深圳市福田区彩田路 7006 号深科技城 C 座 9 楼-10 楼 9F—10F, Building C Kaifa Plaza, 7006 Caitian Rd., Futian Dist. Shenzhen Tel: +86 755 8289 0060 | 第一部分 声明事项 4 | | | --- | --- | | 第二部分 | 正 文 6 | | 一、澄天伟业实施本次员工持股计划的主体资格 6 | | | 二、本次员工持股计划的合法合规性 7 | | | 三、本次员工持股计划涉及的法定程序 11 | | | 四、本次员工持股计划一致行动关系认定的合法合规性 13 | | | 五、本次员工持股计划的信息披露 14 | | | 六、公司融资时参与方式的合法合规性 15 | | | 七、结论意见 15 | | 法律意见书 北京市中闻（深圳）律师事务所 关于深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 之法律意见书 致：深圳市澄天伟业科技股份有限 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-014 经审核，监事会认为：公司本次员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，有利于 进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极 性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公司可持续发展；本次员 工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方 式强制员工参与本次员工持股计划的情形，符合依法合规、自愿参与、风险自担的 原则，不存在违反法律、法规的情形。 具体内容详见公司于2025年4月30日在巨潮资讯网披露的《深圳市澄天伟业科技 股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》和《深圳市澄天伟业科技股份有限公 司2025年员工持股计划（草案）摘要》。 监事袁丹女士、李猛先生、黄金明先生作为本次员工持股计划份额持有人，为 关联监事，对此议案回避表决。 本议案直接提交股东会进行审议。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-013 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事冯学裕先生、宋嘉斌先生 对此议案回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 2、审议通过了《关于制定公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议通知于 2025 年 4 月 29 日以电话通知的形式发出，会议于 2025 年 4 月 29 日在 公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事 5 名， 实际出席会议董事 5 名（其中董事景在军先生、独立董事兰才明先生和独立董事韩 燕女士以通讯表决方式参与本次会议）。本次会议由董事长冯学裕主持，对于临时 召开本次董事会的原因，董事长已在会上作出相关说明。公司监事及高级管理人员 列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和 ...

根据《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定：单 独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出 临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，冯学裕先生持有公司股份 12,712,960 股，占公司总股本的 11.00%，具有提出临时提案的资格。上述临时 提案属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。 董事会同意将上述临时提案提交公司 2024 年度股东会审议。除增加上述临 时提案外，本次股东会召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项 均保持不变，2024 年度股东会补充通知如下： 证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-015 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于增加 2024 年度股东会临时提案 暨召开 2024 年度股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第二 次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东会的 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"澄天伟业" 或"公司"）2025年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第2号》"） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《深圳市澄天伟业科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）》之规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 1、依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 2、自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 摘要 2025年04月 证券简称：澄天伟业 证券代码：300689.SZ 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证《深圳市澄天伟业科技股份有限公司2025年 员工持股计划（草案）》不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 1 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、公司员工持股计划需在公司股东会通过后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东会批准，存在不确定性。 特别提示 1、《深圳市澄天伟业科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及 摘要系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件， 以及《深圳市澄天伟业科技股份有限公司章程》的规定制定。 2、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊 派 ...