| 权益类证券大宗交易 (协议交易) | | | | | | | 团 下载 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 (元) | 成交量 (万股/万份) | 成交金额 (万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | | 2025-12-17 | 300689 | 澄天伟业 | 38.63 | 13.19 | 509.43 机构专用 | | 国金证券股份有限 公司深圳湾一号证 | | | | | | | | 券营业部 | | 12月17日，澄天伟业大宗交易成交13.19万股，成交额509.43万元，占当日总成交额的8.13%，成交价 38.63元，较市场收盘价43.18元折价10.54%。 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第四条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。职工代表 董事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第五条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第六条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第二章 董事候选人的提名 第七条 公司依照《公司章程》规定的方式和程序确定董事候选人，确保选 举的公开、公平、公正。 第三章 累积投票制的投票原则 第八条 股东会对董事候选人进行表决时，每位股东拥有的表决权等于其持 有的股份数乘以应选举董事人数之积。 第九条 股东会对董事候选人进行表决时，股东可以集中行使表决权，将其 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理文件，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维 护中小股东利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳市澄天伟业科技股份有限公司章程》（以下简称： "《公司章程》"）及其他有关规 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础， 根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展 情况相结合进行综合考核确定薪酬。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： 第二章 管理机构 第五条 公司董事的薪酬方案须报经董事会审议通过后，提交股东会审议； 高级管理人员的年度薪酬方案须提交董事会审议。 3 （一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则； （二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合原则； （四）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定董事、高级管理 人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三章 薪酬标准与发放 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、 规范地评价公司董事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束 机 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益,根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作指引》")及《深圳市 澄天伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有 关法律法规、《规范运作指引》、深圳证券交易所其他规定和公司章程的规定继续 履行职责： (一) 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； (二) 审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； (三) 独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例 不符合法律法规或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起 60 日内完成补选，确保董事 会及其专门委 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司 "）与 控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，防止和杜绝控股股东、实际控 制人及其他关联方占用公司资金行为的发生，维护公司全体股东和其他利益相关 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和 《深圳市澄天伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司之间 的资金管理。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表 范围的子公司之间的资金往来适用于本制度。 第三条 本制度所称"资金占用"包括但不限于经营性资金占用和非经营性 资金占用两种情况。经营性资金占用，是指公司控股股东、实际 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第五条 信息披露义务人拟披露的信息被依法认定为国家秘密，按深交所相关 业务规则要求披露或者履行相关义务可能导致公司违反境内法律法规或危害国家安 全的，可以豁免披露。 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露 义务人"）依法、合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规 章和《深圳市澄天伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《深圳市澄天伟业科技股份有限公司信息披露制度》（以下简称"《信息披露制 度》"）等内部制度的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照相关法律法规及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）相关业务规则的规定，暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证监会和深交所规定或者要求披露的内容，适用本 制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、 ...

股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会网络投票业务，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，依据有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实 施细则》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规章和《公司章程》等文 件，特制定本细则。 第二条 本细则所称股东会网络投票是指公司股东通过深交所网络投票系统 行使表决权。网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票系统。公司可以选择 使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证券信息有限公司（以 下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 公司召开股东会现场会议应当在交易所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，有权通过股东会网络投票 系统行使表决权。 第二章 网络投票的准备工作 第五条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投 票时间、投票议案、议案类型等有关事项作出明确说明。 第六条 公司 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 套期保值业务内部控制制度 第一节 总则 第一条 为规范深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）套期 保值业务，有效防范和化解风险，加强对套期保值业务的管理，维护公司及股东 的合法权益，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并报表范围内的子公司的套期保值业务。公 司及子公司应当按照本制度相关规定，履行相关审批和信息披露义务。未经公司 有权决策机构审议通过，公司及子公司不得开展该业务。 第三条 本制度所称的套期保值业务包括金融衍生品套期保值业务及商品套期 保值业务。 金融衍生品套期保值业务是指为满足公司正常经营或业务需要，与境内外具 有相关业务经营资质的金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风险的各项业 务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货 币互换、货币掉期及其组合等衍生产品业务。 商品套期保值业务是以规避公司生产经营中的商品价格风险为目的，从事买 进或卖出交易所期货或其他衍生产品合约，实现抵消现货市场交易中存在的价格 风险的交易活动，所采用的工具包括但不限于期货合约、远期/互换合约或者标准 化期权合约。 2、公司进行套期保值业务 ...

（一）通过充分的信息披露，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了 解和认同； （二）建立一个稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成尊重投资者的企业文化； （四）投资者关系管理的最终目标是实现公司价值最大化和股东利益最大 化。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为进一步加强深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对 公司的了解和认同，促进公司与投资者之间的良性关系，在投资公众中建立公司 的诚信度，提升公司的投资价值，以利于完善公司治理结构，提高公司的核心竞 争力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，以切实保护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》《信息披露制度》的规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司与公司的股权、债权投资人或潜在投资者之间 的关系。 第三条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 1 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市澄天伟业科技股份有限公司(以下简称"公司") 募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告，并按照招股说明书或募集说明书所承诺的募集 资金使用计划，组织募集资金的使用工作。 第四条 公司董事会应当确保本制度的有效实施。募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制 ...