润禾材料:润禾材料第三届监事会第二十八次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 第三届监事会第二十八次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开。本次监事会会议的通知于2024年12月27日通过专人送达、邮 递、传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监 事3名。本次监事会会议由监事会主席吴行钢先生主持。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于募集资金投资项目延期的公 告》。 表决结果：同 ...