润禾材料:润禾材料第三届董事会第三十二次会议决议公告

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | （一）审议通过《润禾材料关于募集资金投资项目延期的议案》 经审议，董事会认为：本次募集资金投资项目延期是公司根据项目实际建 设进度而做出的审慎、合理决定，未改变募投项目的实质内容，符合募投项目 的实际情况和公司的发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损 害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监 会和深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。因此，董事会同意本次募 投项目延期事项。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 第三届董事会第三十二次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开。会议通知于2024年12月27日通过专人送达、邮递、传真、电 ...