航天智造:第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-084 航天智造科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十三次会议于 2024 年 12 月 2 日下午 14:30 在公司成都 分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2024 年 11 月 21 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全 体董事。 本次会议由董事长陈凡章先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为陈凡章、 彭建清和邹华维，以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、 张云飞、谢鲁、刘洪川和屈哲锋。公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。 审议通过。 三、备查文件 （一）审议通过了《关于公司拟聘 2024 年度审计机构的 议案》 1 原审计机构及 ...