中成股份(000151) - 2015 Q4 - 年度财报

中成进出口股份有限公司 2015 年度报告全文 中成进出口股份有限公司 2015 年度报告 2016 年 03 月 1 中成进出口股份有限公司 2015 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人刘学义、主管会计工作负责人张朋及会计机构负责人(会计主管 人员)王小中声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 刘学义 | 董事长 | 因公 | 顾海涛 | | 白鸿 | 董事 | 因公 | 刘艳 | 本年度报告中涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对 投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 295,980,000 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含 ...