雅达股份(430556) - 第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2025-001 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日以直接送达或电子邮 件方式发出 5.会议主持人：董事长王煌英先生 广东雅达电子股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-002）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情 ...