证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2025-027 广东雅达电子股份有限公司 2024 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露了《2024 年 年度报告》（公告编号：2025-014），为方便广大投资者更深入全面地了解公司 2024 年年度经营业绩情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2024 年年 度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度业绩说明会将采用网络方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：王煌英先生 公司董事、总经理：袁晓楠先生 公司董 ...

广东雅达电子股份有限公司 证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2025-026 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 提请召开本次会议的议案于 2025 年 4 月 24 日经公司第五届董事会第十四次 会议审议通过。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:00 时-15:00 时。 2、网络投票起止时间：2025 ...

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2025-009 广东雅达电子股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以直接送达或电子邮件 方式发出 5.会议主持人：监事会主席叶德华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及公司 章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年度监事会日常工作 以及监督事项履行情况等进行回顾和总结。 2.议案表决结果：同意 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2025-008 广东雅达电子股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 公司总经理袁晓楠先生向董事会提交了《2024 年度总经理工作报告》，报 告回顾了 2024 年度公司经营情况以及提出 2025 年度工作构想。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王煌英先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2025-018 广东雅达电子股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案》 的议案，该议案尚需提交股东大会审议。本次权益分派预案为：向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），具体情况说明如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 126,101,672.07 元，母公司未分配利润为 149,058,424.32 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 161,315,200 股，根据扣除 回购专户 674,118 股后的 160,641,082 股为基数，以 ...

广东雅达电子股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 华兴审字[2025] 24011910026号 华兴审字[2025] 24011910026 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资审计报告是否由具有执业许可知会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 我行业 计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOL 广东雅达电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广东雅达电子股份有限公司 (以下简称"雅达股份")2024年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是雅达股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东雅达电子股份有限公司 预计 2025 年度为子公司和孙公司提供担保的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广 东雅达电子股份有限公司（以下简称"雅达股份"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定，对公司向子公司和孙公司提 供担保事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次担保的具体情况 1、公司控股子公司广东雅达新能源有限公司（以下简称"雅达新能源"） 拟向金融机构申请不超过人民币 4,500 万元（大写：肆仟伍佰万元）的综合授 信额度，期限一年。公司在雅达新能源的该项授信申请额度范围内提供连带责 任保证担保。 2、公司控股孙公司惠州雅达皓航新能源有限公司（以下简称"皓航新能 源"）拟向金融机构申请不超过人民币 500 万元（大写：伍佰万元）的综合授信 额度，期限一年。公司在皓航新能源的该项授信申请额度范围内提供连带责任 保证担保。 实际担保金额确定以子公司和孙公司实际发生的融 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东雅达电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为广东雅 达电子股份有限公司（以下简称"雅达股份""发行人"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 发行人使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 雅达股份向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请已于 2022 年 11 月 29 日经北交所上市委员会审核同意，并于 2023 年 1 月 4 日经中国证券 监督管理委员会注册（证监许可〔2023〕20 号）。经北交所北证函〔2023〕85 号 文批准，公司股票于 2023 年 3 月 17 日在北交所上市。雅达股份本次发行价格为 3.70 元/股，发行股数为 36,000,000 股，实 ...

审 计 报 告 华兴审字[2025]24011910015 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.eov.cn）"进行变 "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.jovs.cn）"进行主题 会计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACCOL 告 it 广东雅达电子股份有限公司 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景, 我们不对这些事项单独发表意见。 l 华兴审字[2025]24011910015号 广东雅达电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东雅达电子股份有限公司(以下简称"雅达股份"或"公 司")财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益 变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制 ...

华兴专字[2025]24011910035 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.egv.cn）" 选行任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.egor.cn） 近行生 ： 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOL 广东雅达电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况 的专项鉴证报告 关于广东雅达电子股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 华兴专字[2025]24011910035号 广东雅达电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东雅达电子股份有限公司(以下简称"雅达 股份"或"公司"）董事会编制的《关于2024年度募集资金年度存放与使用 情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。 按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15号《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》(北证公告(2023) 76号） ...