田野股份(832023) - 第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-003 田野创新股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 25 日以电话或邮件方式发出 5.会议主持人：全体监事一致推荐职工代表监事莫艳秋女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 公司第五届监事会成员已由公司 2024 年第二次职工代表大会及 2025 年第一次临 时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举 莫艳秋女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本 ...