国海证券股份有限公司 2、公司于2025年5月15日召开第五届董事会第二十八次会议和2025年5月 28日召开 2024年年度股东会,审议通过《关于公司拟为全资子公司海南达川食 品有限公司提供担保的议案》,同意全资子公司海南达川食品有限公司(以下 简称"海南达川")向海南农村商业银行股份有限公司定安支行(以下简称 "海南农商行")申请流动资金贷款6,000万元,贷款期限为3年,申请"一链 通"保理2,000万元,借款期限为3年;申请固定资产贷款7,800万元,贷款期限 为5年。公司及公司实际控制人之一、董事长姚玖志为上述银行借(贷)款提 供连带责任保证担保。具体内容详见公司在北交所网站(www.bse.cn)披露的 《田野创新股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号: 2025-036）、《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号:2025-038）、《田 野创新股份有限公司2024年年度股东会决议公告》（公告编号:2025-043）。 截至本核查意见披露日,海南达川与海南农商行签订了"一链通"保理、 固定资产贷款相关协议并正常执行。2025年5月,海南达川与海南农商行签订 了流动资金贷款相关协 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-091 田野创新股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.16《关于制定 <子公司管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 第四条 子公司的公司治理结构应该遵守《公司法》等法律法规的相关规定，如 其他法律文件对上市公司子公司有特殊规定的，从其规定。 第五条 子公司的股东会和董事会应当根据法律法规和章程进行规范运作。子公 司召开股东会、董事会或其他重大会议的，其召开方式、议事规则等必须符合《公司 法》及其《公司章程》等相关规定。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司子公司管理制度 第一章 总则 第一条 田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子公司的 ...

田野创新股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-087 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.12《关于修订 <重大信息内部报告制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的及时有效传递、归集和管理，确保信 息披露及时、真实、准确、完整、公平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市 公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件 ...

田野创新股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.09《关于修订 <董事会提名委员会工作细则>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-084 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人 员的选聘，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件及《田野创新股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特设立提名委员会，并制定本工作细则。 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-081 田野创新股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.06《关于修订 <总经理工作细则>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司总经理工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，进一步完善田野创新股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则》以及其他有关法律、法规和《田野创新股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本细则。 第二条 公司高级管理人员包括总 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.10《关于修订 <董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-085 田野创新股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二章 人员组成 第一条 为进一步建立健全田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司运作，更好地维护公司及股东的利益，公司董事会下设董事会薪酬与考 核委员会（以下简称"委员会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-089 田野创新股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.14《关于制定 <董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《田野创新股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》 ...

田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.07《关于修订 <内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃 权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-082 田野创新股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 之规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事长为内幕信息管理工作主 要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事会 办公室是公司内幕信息登记备案的日常办事机构。 内幕信息知情人应当积极配合公司做好内幕信息知情人报送工作，真实、准确、 完整地填写相关信息，并及时 ...

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-079 田野创新股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.04《关于修订 <内部审计制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司内部审计制度 第一章 总则 第一条 目的 为规范田野创新股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）法人治理结构， 公司配备专职审计人员。为有效开展并落实内部审计工作，发挥内部审计的监督、管 理、服务职能，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 田野创新股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十次会议，审 议通过了《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.02《关于制定 <信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃 权 0 票。 证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-077 本议案无需提交股东会审议。 田野创新股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 二、 分章节列示制度主要内容： 田野创新股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息披露义 务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》以及《田 野创新股份有限公司章程》（ ...