春光药装(838810) - 第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2025-006 辽宁春光制药装备股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：毕春光 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事房华、张昊、张丽因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》 1.议案内容： 为更好的适应公司战略发展需要，结合公司发展规划及实际运营管理所需。 公司拟变更公司名称、证券简称及经营范围。具体内容详见公司于同日在北京证 券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟变更公司名称、 证券简称及经营 ...