倍益康(870199) - 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-002 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张文 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事张莉评因工作出差缺席，委托董事蔡秋菊代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度预计向银行申请授信额度的议案》 1.议案内容： 为满足生产经营及 ...