证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-103 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025年 7月 19日审议并通 过： 选举张文先生为公司董事长、总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 19 日起生 效。该人员持有公司股份 38,415,283 股，占公司股本的 56.40%，不是失信联合惩戒对 象。 聘任蔡秋菊女士为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 7 月 19 日起生效。该人员持有公司股份 1,047,917 股，占公司股本的 1.54%，不是失信联合惩 戒对象。 聘任邓小浪先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025年 7月 19日起生效。该 人员持有公司股份 54,432 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。 聘任温莉女士为公司财务负责人，任 ...

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-104 关于第四届董事会专门委员会换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 4.审计委员会：易阳、王伦刚、王雪梅，其中易阳为审计委员会召集人（主 任委员），负责主持委员会工作。 二、 换届对公司的影响 本次换届为董事会各专门委员会委员及主任委员任期届满的正常换届，符合 相关规定，符合公司治理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。 三、备查文件 一、 换届基本情况 鉴于公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的任期于 2025 年 7 月 18 日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会第一次 会议审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》，公司第四届董 事会各专门委员会委员及主任委员组成如下： 1.战略与发展委员会：张文、蔡秋菊、聂采现，其中张文为战略与发展委员 会召集人（主任委员），负责主持委员会工作； 2.薪酬与考核委员会：王伦刚、易阳、蔡秋菊，其中王伦 ...

北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 关 于 四 川 千 里 倍 益 康 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 2025 年 第 二 次 临 时 股 东 会 的 法律意见书 大成蓉（2025）法意字第 1771 号 本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所同意本法律意见书随同 公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并公告。 北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号金控时代广场 2 栋 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square, No. 396 Jirui 5th Road,Tianfu 2nd Stree,High-tech Zone,Chengdu,China Tel: +8628-87039931 Fax: +8628-87036893 北京大成（成都）律师事务所 关于四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致：四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-100 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 19 日 2.会议召开地点：四川千里倍益康医疗科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 5.会议主持人：董事长张文先生 4.会议召集人：董事会 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公 司章程》的规定，审议事项合法、完备。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 50,370,965 股，占公司有表决权股份总数的 73.96%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 6,399 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-102 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：张文先生 6.会议列席人员：高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。 3.回避表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-099 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 对外投资设立全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为了进一步完善公司经营发展布局，拓展高原供氧市场，公司通过全资子公 司西藏雁翔科技有限公司在拉萨市柳梧新区设立全资孙公司西藏氧饱饱科技有 限公司，注册地为西藏自治区拉萨市柳梧新区创业路顿珠金融城雅砻阳光花园小 区北 4 栋 2 单元 1-2 层 6 号商铺，注册资本为 50 万元。目前已完成工商注册登 记手续并于近期领取了由拉萨市市场监督管理局柳梧新区分局颁发的《营业执 照》。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资设 立全资孙公司不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《股东会议事规则》《董 事会议事规则》 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-093 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 公司于 2025 年 7 月 4 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召集及召开时 间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》 的规定，审议事项合法、完备。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 ...

东莞证券股份有限公司关于四川千里倍益康医疗科技股份 有限公司提供担保的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为四川 千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"倍益康"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》以及《北京证券交易 所上市公司持续监管办法(试行)》等相关规定，对公司向全资子公司提供担保事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次担保的具体情况 为改善生产经营环境，提高工作效率，解决子公司经营管理、办公用房问题， 公司全资子公司东莞市倍益康科技有限公司（以下简称"东莞倍益康"）拟以按 揭方式购买位于东莞市滨海湾新区华海路 2 号之一欧菲光电影像产业科研中心 3 号研发设计楼 104 号房，总建筑面积约 1,846.34 ㎡，预计总成交价格 1,569.39 万元，其中按揭贷款 1,255.00 万元。 东莞倍益康拟向中国工商银行股份有限公司东莞分行申请最高金额为人民 币 1,255.00 万元（大写：壹仟贰佰伍拾伍万元整）的授信额度，期限 10 年。公 司在东莞倍 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-090 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本细则尚需提交公司股东会审议。 符合规定的其他投票方式中的一种。 第二章 网络投票的准备工作 第四条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投 票时间、投票提案等有关事项做出明确说明。 第五条 公司应当按照中国证券登记结算有限责任公司的要求提供股权登记 日登记在册的全部股东资料的电子数据，包括股东姓名/名称、股东账号、股份 数量等内容。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-089 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本细则尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董 事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《四川千里倍 益康医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举两名以上（含两名） 董事时，出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董 事人数之乘积， ...