科隆新材(920098) - 第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-012 陕西科隆新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：邹威文 6.会议列席人员：公司高级管理人员及监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》《陕西科隆新材料科技股份有限公司章程》和 《陕西科隆新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》 1.议案内容： 1 3.会议召开方式：现场会议结合通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 9 日以文件方式发出 陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称" ...