证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-124 陕西科隆新材料科技股份有限公司 □分析师会议 □路演活动 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 √其他 （线上会议） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 8 月 21 日至 2025 年 8 月 22 日 活动地点：陕西科隆新材料科技股份有限公司会议室 参会单位及人员：华源证券、中信建投基金、国融基金、民生证券、联储证 券、财信证券、国泰君安证券、上海汇瑾资产管理有限公司、共青城汇美盈创投 资管理有限公司、上海滦海啸阳私募基金管理有限公司、深圳市国晖投资有限公 司、CARRHAE CAPITAL、中天汇富基金管理有限公司、上海国际信托有限公司、 PleiadInvestmentAdvisorsLimited、上海冰河资产管理有限公司、深圳通和私 募证券投资基金管理有限公司、深圳市尚诚资产管理有限 ...

国新证券股份有限公司 关于陕西科降新材料科技股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 l | (2)发表非同意意见所涉及问题及结论意见 | 不适用 | | --- | --- | | 7、其他需要说明的保荐工作情况 | | 二、发现的问题及采取的措施 | 序号 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信息披露 | 无 | 不适用 | | 2 | 公司内部制度建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3 | 股东会董事会运作 | 元 | 不适用 | | 4 | 控制权变动 | 无 | 不适用 | | 5 | 募集资金使用 | 无 | 不适用 | | ર | 关联交易 | 元 | 不适用 | | 7 | 对外担保 | 元 | 不适用 | | 8 | 购买出售资产 | 无 | 不适用 | | 9 | 对外投资 | 无 | 不适用 | | 10 | 发行人或者聘请的证券服务机构配 合保荐工作情况 | 元 | 不适用 | 三、公司及股东承诺履行情况 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件等 ...

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西科隆新材料科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1569 号）同意注 册，并经北京证券交易所同意，公司向不特定合格投资者发行股票 1,725.00 万 股（全额行使超额配售选择权后），每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民 币 14.00 元/股，此次发行募集资金总额为人民币 24,150.00 万元（全额行使超 额配售选择权后），扣除发行费用 2,617.82 万元（全额行使超额配售选择权，不 含增值税）后，实际募集资金净额为 21,532.18 万元。 此次发行初始募集资金与超额配售部分募集资金分别于 2024 年 11 月 28 日 和 2025 年 1 月 3 日到位。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金 到位情况进行了审验，并分别出具了《验资报告》（致同验字（2024） ...

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-121 陕西科隆新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以文件方式发出 5.会议主持人：董事长邹威文先生 6.会议列席人员：公司全体董事和高管 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西科隆新材料科技股份 有限公司公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2025 年半 年度的经营情况，公司编制了 2025 年半年度报告及其摘要。 具体内容详见公司 2 ...

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-118 陕西科隆新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权闲置募集资金现金管理情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2025 年 1 月 14 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监 事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》。 公司拟使用额度不超过人民币 1.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上 述额度范围内资金可以循环滚动使用。产品品种满足安全性高、流动性好、可以 保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，公司拟投资的品 种为保障投资本金安全的定期存款、组合存款或结构性存款产品，且购买的产品 不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内有效。 公司保荐机构国新证券股 ...

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-116 陕西科隆新材料科技股份有限公司 董事长、高级管理人员换届暨证券事务代表聘任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 6 日审议并通 过： 选举邹威文先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 8 月 6 日起生效。该人 员持有公司股份 17,620,557 股，占公司股本的 21.6681%，不是失信联合惩戒对象。 聘任邹鑫先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 6 日起生效。该人员 持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任杨锦娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 8 月 6 日起生效。 该人员持有公司股份 620,566 股，占公司股本的 0.7631%，不是失信联合惩戒对象。 聘任任瑞婷女士为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2 ...

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-117 陕西科隆新材料科技股份有限公司 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委 员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委 员会委员的议案》，本次董事会所选举的审计委员会由三名董事组成，审计委员 会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立 董事中的会计专业人士担任召集人。 二、本次选举对公司的影响 本次董事会审计委员会委员的选举符合《公司章程》及《董事会审计委员会 工作细则》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司经营产生不利影响。 1 第四届董事会审计委员会将严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》 ...

北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:陕西科隆新材料科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 北京市嘉源律师事务所 关于陕西科隆新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 直源建师事务所 A YUAN LAW OFFICES 关于陕西科隆新材料科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书 嘉源(2025)-04-575 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受陕西科隆新材料科技股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东会规则》《上市公司治理准则》(以下简称"治理准则")等现行有 效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《陕 西科隆新材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 指 ...

2.会议召开地点：公司综合楼四楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-113 陕西科隆新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日 5.会议主持人：公司董事长邹威文先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 47,778,266 股，占公司有表决权股份总数的 58.75%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 6,116,375 股，占公司有表决权股份总数的 7.52%。 （三）公司董事 ...

证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2025-115 陕西科隆新材料科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：拟任董事长邹威文先生 6.会议列席人员：公司全体董事和高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西科隆新材料科技股份 有限公司公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日 1.议案内容： 公司 2025 年第二次临时股东会、2025 年第一次职工代表大会选举产生了公 司第四届董事会，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的 3.会议召开方式：现场会议结合通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：202 ...