华润双鹤(600062) - 华润双鹤2025年第一次临时股东会会议文件

华润双鹤药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议文件 2025 年 1 月 16 日 2025 年第一次临时股东会 2025 年 1 月 16 日 2025 年第一次临时股东会会议议程 一、 会议时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日(星期四)上午 9 点 00 分 2、网络投票时间：2025 年 1 月 16 日，采用上海证券交易所网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议地点： 1、现场会议地点：北京朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室 2、网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统 三、 会议议程： | 序号 | | | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 关于变更监事的议案 | | | 2 | 关于 | 2025 | 年预计发生日常关联交易的议案 | | 3 | 关于 | 2025 | 年向银行申请综合授信和借款额度的议案 | 2 ...