西宁特钢(600117) - 西宁特殊钢股份有限公司十届十一次董事会决议公告

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-001 西宁特殊钢股份有限公司 十届十一次董事会决议公告 会议同意，聘任杨乃辉先生为公司总经理，任期自本次董事会审 议通过之日起至本届董事会届满之日止。另根据《公司章程》第八条 规定，法定代表人变更为杨乃辉先生。同时授权公司相关部门人员办 理后续法定代表人变更登记事项。具体内容详见与本决议公告同时刊 登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于 补选董事和聘任总经理的公告》（公告编号：临 2025-002）。 一、董事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁特钢""公司"）董 事会十届十一次会议通知及资料于 2024 年 12 月 23 日以书面(邮件) 方式向各位董事发出，会议于 2025 年 1 月 2 日在公司综合楼 504 会 议室现场召开。公司董事会现有成员 8 名，出席会议的董事 8 名。公 司监事、高管列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次 ...