西宁特钢(600117) - 西宁特殊钢股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

| 会序 | 议 题 | 预案执行人 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 介绍到会股东 | 董事长 | 汪世峰 | | 2 | 关于补选第十届董事会非独立董事的 | 董秘 | 焦付良 | | | 议案 | | | | 3 | 与会股东划票表决 | 到会股东及股东代表 | | | 4 | 宣读股东会决议 | 董事长 | 汪世峰 | | 5 | 宣读法律意见书 | 见证律师 任萱、韩伟宁 | | 议案一 西宁特殊钢股份有限公司 关于补选第十届董事会非独立董事的议案 西宁特殊钢股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 20 日 会议议程 时间：2025 年 1 月 20 日（星期一） 地点：公司综合楼 104 会议室 主持人：董事长 汪世峰 各位股东： 本议案的详细内容请参阅公司于2025年1月3日载于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公 司关于补选董事和聘任总经理的公告》（详见临时公告编号：临 2025-002）。 本议案已经公司2025年1月2日召开的第十届董事会第十一 次会议审议通过，还需提交本次股 ...