卧龙地产(600173) - 卧龙资源集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

卧龙资源集团股份有限公司 证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2025-005 本议案已经公司董事会审计委员会、战略决策委员会和公司独立董事专门会 议审议通过。 本议案尚需提交公司临时股东大会审议。 二、审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"、"卧龙资源集团"）第十届董 事会第四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 1 月 21 日以专人送达、 电子邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开。本 次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集召开程序符合《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙 资源集团股份有限公司章程》的相关规定，会议逐项审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于收购资产暨关联交易的议案》 同意公司与卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"）、卧龙 控 ...