卧龙地产(600173) - 卧龙资源集团股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告
证券代码:600173 证券简称:卧龙地产 公告编号:临 2025-008 卧龙资源集团股份有限公司 关联董事王希全先生、娄燕儿女士回避表决。 本议案内容为公司第十届董事会第四次会议审议通过的《关于收购资产暨关 联交易的议案》(以下简称"原议案")之补充,会议同意将本议案内容与原议案 合并后提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于为间接控股股东提供担保的议案》 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第五次会议(以 下简称"本次会议")通知于 2025 年 2 月 7 日以专人送达、电子邮件、电话等方式 发出,会议于 2025 年 2 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人, 实到董事 9 人。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙资源集团股份有限公司 章程》的相关规定,会议逐项审议并通过了以下议案: 一、审议通过《关于签订股权收购协议之补充 ...