凌钢股份(600231) - 凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2025-001 凌源钢铁股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第十九次会议于 2024 年 12 月 31 日以 通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 12 月 27 日以专人送达、电子邮 件方式发出。会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议由董事长张鹏先生召集和 主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章 程》规定。会议经表决一致通过了以下事项： 二、董事会会议审议情况 议案一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关 于授权交易人员开展 2025 年度金融衍生业务的议案》 根据《关于切实加强金融衍生业务管理有关事项的通知》（国资发财评规 〔2020〕8 号）要求，企业开展金融衍生业务需董事会对交易人员进行授权。授 权内容包括授权交易人员、交 ...