华阳新材(600281) - 华阳新材第八届董事会2025年第一次会议决议公告

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-001 山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2025 年第一次会议决议公告 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）第八届董事会 2025 年第一次 会议通知于 2025 年 1 月 2 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2025 年 1 月 8 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。 会议由公司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于 2024 年关联交易执行情况、追认 2024 年日常关联交易及 2025 年日常 关联交易预计的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 关联董事梁昌春、武跃华、李云峰、姜伟、徐炜、路伟回 ...